چگونه سرویس مخفی آمریکا با یک ضربه دقیق، ۵۲ کیف پول دیجیتال را مسدود کرد و به امپراتوری ۲۴ میلیارد دلاری کلاهبرداران در شبکه تلگرام پایان داد؟
9 سپتامبر 2026: روزی که بازار سیاه کریپتو فرو پاشید ساعت 8 صبح UTC، 9 سپتامبر 2026. در همان لحظه، 52 کیف پول کریپتو که مجموعاً 52.8 میلیون دلار Tether (USDT) داشتند، ناگهان freeze شدند. صاحبان این wallet
ها نمیتوانستند حتی یک دلار از پول خود را منتقل کنند. این اولین ضربه بود اما نه آخرین. همزمان، تیمهای FBI و Secret Service آمریکا وارد عمل شدند. کانالهای تلگرام Xinbi Guarantee یک marketplace غیرقانونی
که سالها در تاریکی فعالیت کرده بود یکی یکی بسته شدند. این بازار سیاه که به گفته Elliptic (شرکت تحلیل blockchain) بیش از 24 میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده بود، در عرض چند ساعت از بین رفت. [IMAGE_PLACEHOLDER_1]
اما چرا این موضوع اینقدر مهم است؟ چون Xinbi تنها یک marketplace نبود این یک زیرساخت کامل برای جرایم سایبری بود. از ساخت سایتهای کلاهبرداری گرفته تا شستشوی پول، جذب قربانیان trafficking، و حتی فروش دادههای
شخصی مسروقه. همه چیز در یک جا، روی تلگرام، با زبان چینی، و با مشتریانی از سراسر جهان. Treasury Department همان روز Xinbi را به عنوان "significant transnational criminal organization" تحریم کرد همان دستهای
که کارتلهای مواد مخدر هم در آن هستند. این یعنی هر کسی با Xinbi تعامل داشته، میتواند تحت تعقیب قانونی قرار بگیرد. Xinbi چه بود؟ آشنایی با دومین بازار سیاه تاریخ Xinbi Guarantee در حدود سال 2022 راهاندازی
شد، اما تا 2025 زیاد شناخته شده نبود. دلیلش ساده بود: این marketplace پس از closure دو marketplace بزرگ دیگر به شهرت رسید: HuiOne Guarantee و Tudou Guarantee. HuiOne Guarantee بزرگترین بازار سیاه تاریخ
بود بیش از 27 میلیارد دلار تراکنش پردازش کرد. تلگرام در می 2025 این marketplace را بست و هزاران اکانت مرتبط با آن را ban کرد. اما خلأ ایجاد شده توسط این closure باید پر میشد. [VIDEO_PLACEHOLDER_1] Tudou
ادامه مطلب در سایت